金手链得主Gal Yifrach 被多达142,689页的证据指控涉嫌非法业务

金手链得主Gal Yifrach 被多达142,689页的证据指控涉嫌非法业务

金手链得主Gal Yifrach 被多达142,689页的证据指控涉嫌非法业务

金手链得主Gal Yifrach 被多达142,689页的证据指控涉嫌非法业务,微扑克(WePoker) 整理报导,联邦政府已经整理了142,689页的证据,指控高注额的扑克玩家Gal Yifrach,他在近两年前被指控经营非法业务。

金手链得主Gal Yifrach 被多达142,689页的证据指控涉嫌非法业务

本月早些时候,在美国加利福尼亚东区法院,双方律师同意将1月8日的状态会议推迟到3月4日,以便辩护律师可以“熟悉案件并查看大量的发现文件,与各自的客户以及美国律师讨论案件,并为审判做好准备”,法庭文件称。

法院最初认定Yifrach,一位2018年世界扑克锦标赛WSOP金手链冠軍,在2022年被捕后存在逃跑的风险。因此,他被判处等待审判时被拘留,但后来已获得保释。

Yifrach,拥有超过220万美元现场锦标赛奖金的选手,于2022年3月被控一项非法业务和一项共谋洗钱的罪名。据称,他经营非法老虎机,然后利用从这项业务中获得的资金投资于房地产和其他购买。

根据最近的法庭文件,联邦政府认为他们对洛杉矶扑克玩家的指控有大量证据 —— 超过140,000页的抄录文件和录音。政府在发现中还提供了其他材料,包括在调查期间扣押的一些电子设备(手机、笔记本电脑等)。

在接收有关Yifrach及其共同被告的案件的数千页发现文件后,辩护律师请求额外时间以熟悉证据。

文件中写道:“被告的代理人认为,不批准上述请求的延期将剥夺他们进行有效准备所需的合理时间,考虑到尽职调查的进行;和他们各自的诉讼承诺。”政府对此没有异议。

根据起诉书,从2018年1月开始直到2022年1月,扑克职业选手进行了一项涉及“供应、运营和维护视频老虎机和设备”的非法业务。

“[他们将]非法业务的现金收益与其他有价值的物品进行交换,以掩盖他们的收入是从经营非法赌博业务中获得的这一事实。”

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起诉书中的洗钱指控涉及将来自非法场所的现金兑换为干净的资金,联邦政府表示。正如起诉书中所述,他随后利用这些资金投资于房地产和进行其他购买。

当局声称Yifrach以几种不同的方式洗钱,其中一种方式是将所谓的非法收入兑换为“加利福尼亚贝尔花园的一家场所”中的赌场筹码,文件中称之为“Casino 1”。据联邦政府称,他随后将这些场所筹码带到场所,并将其兑换成支票,然后存入银行账户。

根据起诉书,Yifrach,在《Live at the Bike》和《Hustler Casino Live》节目中多次露面,从“加利福尼亚东区和其他地方的各种地点”收集了“非法业务的现金收益,并将这些现金收益运送到加利福尼亚的其他地方”。

文件中指出,Yifrach和共同被告Shalom Ifrah“使用并同意使用多种方法,以交换非法业务的现金收益,以掩盖他们的收入是从经营非法业务中获得的事实”。

 

文件中指出,在第17部分,起诉书指出Yifrach和Ifrah“经常互发电子消息以协调交易”。联邦政府已经得知涉及这位扑克职业选手的涉嫌非法业务的线报,因此他们开始监控他的手机通信。

起诉书提到了一些涉嫌犯罪活动的例子,包括Yifrach和Ifrah通过短信讨论从Yifrach的保险柜中取款“以便在2018年10月24日至27日之间向CASINO 1的一个人支付总额为150,000美元的场所筹码。”文件称,这一事件据称发生在2018年10月24日至27日之间。

文件中称,2020年1月8日,法庭文件如此说道,Yifrach通过电子消息告诉Ifrah他们需要“与某人咨询有关清理现金的事宜”,Ifrah回应并告知他的共同被告,“最好继续注册为公司的雇员,并用支票兑现现金。”

如果定罪,Yifrach将面临非法博彩罪的最高五年监禁和共谋洗钱罪的最高二十年监禁。他计划于3月4日进行状态审查,为即将到来的审判做准备。

 

 

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